Сринат кредитор, свързан с FTX, Silvergate плаща 63 милиона долара за уреждане на разследвания

Несъществуващата калифорнийска банка Silvergate ще заплати 63 милиона $ за споразумяване на цивилен обвинявания, повдигнати от федерални и щатски регулаторни органи, свързани с колапса на банката вследствие на солидната машинация, довела надолу крипто борса FTX.

63 милиона $ включват наказания, оценени от Комисията по скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати, Федералния запас и Калифорнийския департамент за финансова отбрана и нововъведения.

SEC в правосъдно дело в понеделник сподели, че Silvergate и трима ръководители са измамили вложителите по отношение на спазването на законите и наблюдението на клиенти, в това число FTX.

„ По всяко време, само че изключително в моменти на рецесия, обществените компании и техните чиновници би трябвало да приказват почтено на инвеститорската общност, “ Гурбир Гревал, шеф на отдела за правоприлагане на SEC, сподели в изказване.

Грюал сподели, че банката и двама изпълнителни шефове, някогашният основен изпълнителен шеф Алън Лейн и някогашният основен шеф по риска Катлийн Фрахър „ пропаднаха освен печално, само че и лъжливо, в това отношение “. Банката и двамата ръководители уредиха обвиняванията на SEC, без да признаят или отрекат обвиняванията.

Silvergate заплати 20 милиона $ на DFPI и 43 милиона $ на Фед, а настрана съглашение на стойност 50 милиона $ с SEC ще бъде обезщетено от тези заплащания, съгласно DFPI. Lane се споразумя с SEC за $1 милион, а Fraher $250 000.

Silvergate и трети изпълнителен шеф също бяха съдени от SEC за хипотетична машинация на вложители посредством надценяване на финансовото положение на Silvergate след срутва на FTX.

Третият изпълнителен шеф, някогашен основен финансов шеф Антонио Мартино, посредством своя юрист, сподели, че възнамерява да се бори с обвиняванията.

Silvergate беше дребен заемодател за недвижими парцели с три клона в Южна Калифорния през по-голямата част от 30-годишната си история, само че предприе тактика за бърз напредък, с цел да се трансформира в най-голямата банка за криптовалута в Съединени американски щати през 2019 година До 2021 година тя беше решаваща банка зад крипто империята на Сам Банкман-Фрид с депозити, нарастнали от $2 милиарда до повече от $10 милиарда през това време.

Silvergate разгласи, че се затваря през март 2023 година, базирайки се на „ индустриални и регулаторни развития “. Клиентите бяха изтеглили към $8 милиарда депозити, откакто FTX, най-големият му клиент, се срина и провокира срив в цените на криптовалутите.

В жалбата на SEC се споделя, че Silvergate „ не е съумял да следи съответно за подозрителна активност към $1 трилион в банкови транзакции “ в своята Silvergate Exchange Network, артикул, който разрешава на крипто вложителите да вършат незабавни прехвърляния в действително време с платформи като FTX доста по-лесно и по-бързо, в сравнение с в други банки.

„ Банката също не съумя открият близо 9 милиарда $ в подозрителни прехвърляния от FTX и обвързваните с нея субекти “, прибавя той. FTX разгласи банкрут през ноември 2022 година Bankman-Fried беше наказан за наказателни обвинявания, в това число машинация, и наказан на 25 години затвор.

Лейн, който беше основен изпълнителен шеф от 2008 година и ръководеше преместването на Silvergate в крипто стопанската система, и Фрахър „ показаха неправилно оперативните и правни опасности, пред които е изправена банката “, се споделя в жалбата.

SEC сподели, че Мартино е „ забъркан в лъжлива скица за илюзия на вложителите по отношение на тежкото финансово положение на банката “. Твърди се, че той е одобрил изказвания към пазара, които омаловажават огромния размер скъпи бумаги, които банката би трябвало да продаде, с цел да изплати милиарди долари дълг на фона на ликвидната рецесия.

Силвъргейт и Алън Лейн не бяха открити за коментар. Fraher, посредством юрист, отхвърли коментар.

Мартино отхвърли обвиняванията против него. Той сподели: „ Твърденията, направени от SEC, са неоснователни и безотговорни и чакам с неспокойствие да показва случая си в съда и да изчистя името си. “